本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、召開會議基本情況
（一）召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2013年5月31日下午1時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年5月30日至2013年5月31日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）召開地點(diǎn)：廣東省江門市本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）召開方式：本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（五）出席對象：
1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問及其他應(yīng)邀人員；
2、截止2013年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
3、因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權(quán)委托書見附件）。
二、會議審議事項(xiàng)：
（一）關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案；
（二）公司2012年度董事會工作報(bào)告；
（三）公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
（四）公司2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
（五）公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
（六）公司2012年度利潤分配預(yù)案；
（七）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案；
（八）關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案；
（九）關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案；
（十）關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案；
（十一）關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案；
（十二）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
以上議案的具體內(nèi)容，請分別參閱本公司2013年1月29日、2013年3月6日、2013年3月27日、2013年4月3日、2013年4月27日以及2013年5月11日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法：
（一）登記方式：
1、出席會議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記；
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記；
3、異地股東可填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2013年5月28日（上午8：30－11：30，下午2：30－5：00）
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的身份認(rèn)證與投票流程
（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：360576；
2、投票簡稱：“甘化投票”。具體名稱由公司根據(jù)原證券簡稱向深交所申請；
3、投票時(shí)間：2013年5月31日的交易時(shí)間，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的操作程序：
①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向?yàn)?ldquo;買入”；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1；2.00元代表議案2。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票；
具體情況如下表：
| 序號 | 股東大會議案 | 委托價(jià)格 |
| 100 | 總議案（以下全部議案） | 100.00元 |
| 1 | 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度董事會工作報(bào)告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | 4.00元 |
| 5 | 關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度利潤分配預(yù)案 | 6.00元 |
| 7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案 | 7.00元 |
| 8 | 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 | 8.00元 |
| 9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 | 9.00元 |
| 10 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 10.00元 |
| 11 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | 11.00元 |
| 12 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | 12.00元 |
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；
| 表決意見種類 | 對應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
④如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)；
⑤對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑥不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”；
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票；
3、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2013年5月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2013年5月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；
2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理；
2、聯(lián)系辦法：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行；
4、股東登記表及授權(quán)委托書（附后）。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
二○一三年五月十一日
二○一三年五月十一日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2012年度股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2012年度股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）： ，證券賬號： 。持有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票 股， 現(xiàn)委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2012年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號 | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案 | |||
| 2 | 公司2012年度董事會工作報(bào)告 | |||
| 3 | 公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告 | |||
| 4 | 公司2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | |||
| 5 | 關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||
| 6 | 公司2012年度利潤分配預(yù)案 | |||
| 7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案 | |||
| 8 | 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||
| 11 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | |||
| 12 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日