廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證監(jiān)事會(huì)工作的有序開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)于2023年12月29日召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案》。上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
公司第十一屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事1名。根據(jù)股東單位推薦，公司監(jiān)事會(huì)同意提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（以上監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)采用累積投票制選舉。選舉產(chǎn)生后的2名監(jiān)事，與另外1名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)。公司第十一屆監(jiān)事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。
為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。
公司對(duì)第十屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年十二月三十日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
監(jiān)事候選人邵林芳
邵林芳，男，1971年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江豐登化工股份有限公司主辦會(huì)計(jì)，橫店集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司審計(jì)中心總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
邵林芳先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
監(jiān)事候選人包秀成
包秀成，男，1972年2月出生，中專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任德力西集團(tuán)母線橋架有限公司董事長(zhǎng)，廣東德力光電有限公司副總經(jīng)理兼采購(gòu)中心總監(jiān)，廣東甘化科工股份有限公司采購(gòu)總監(jiān)，廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廣東德力光電有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
包秀成先生是公司控股股東董監(jiān)高成員的親屬，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。