本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月27日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月27日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場會(huì)議主持人：副董事長黃克先生
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)9人，代表股份156,936,540股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.8181%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,631,734 股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為4,482,462股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為438,149,272股）。其中：
（一）現(xiàn)場會(huì)議情況
現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)8人，代表股份156,935,040股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.8177%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份1,500股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份63,100股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0144%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。

三、提案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下提案：
（一）2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（二）2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（三）2022年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（四）2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（五）2022年度利潤分配預(yù)案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（六）公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（七）關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（八）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4643％；反對1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3772%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1585%。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：韓思明、張穎
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2022年度股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》。　

 
特此公告。