本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會議通知于2022年12月27日以書面及通訊方式發出，會議于2022年12月30日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于擬變更會計師事務所的議案
鑒于公司前任會計師事務所負責公司審計的團隊加入擬變更的會計師事務所，綜合考慮公司的業務現狀和發展需要，經過廣泛了解、審慎決策，以及經公司董事會審計委員會提議，同意變更司農會計師事務所為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權公司經營層與司農會計師事務所協商確定審計報酬事項。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于擬變更會計師事務所的公告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案
根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，對于5名已離職已不具備激勵對象資格和條件的員工，同意公司將其獲授但未解除限售的限制性股票214,590股進行回購注銷。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的公告》。

3、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2023年1月17日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2023年第一次臨時股大會的通知》。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關于擬變更會計師事務所事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第十屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。
 
特此公告。