本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年1月8日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年1月8日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年1月8日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃克先生
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)20人，代表股份166,948,759股，占上市公司有表決權(quán)總股份的38.4683%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,861,324 股，其中公司回購(gòu)專戶中的股份數(shù)為8,871,075股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為433,990,249股）。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.1330%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份1,455,400股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.3354%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份1,462,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.3371%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
1、投票表決情況：同意166,885,259股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9620％；反對(duì)63,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0380％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意1,399,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的95.6590％；反對(duì)63,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3410%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意166,561,959股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7683％；反對(duì)386,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2317％%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意1,076,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的73.5576％；反對(duì)386,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的26.4424％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
（三）關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、投票表決情況：同意156,426,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7533％；反對(duì)386,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2467％；棄 權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意1,076,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的73.5576％；反對(duì)386,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的26.4424％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
公司董事馮駿先生為本次交易對(duì)方的控股股東及實(shí)際控制人，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。持有公司有表決權(quán)股份10,135,959股的關(guān)聯(lián)股東馮駿先生回避了表決。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年一月九日
