本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監事會將于2021年1月4日任期屆滿。目前，公司第十屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作仍在進行中。為了保持董事會、監事會工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會的換屆工作將適當延期，公司董事會下設各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。
      在換屆選舉完成之前，公司第九屆董事會全體董事、第九屆監事會全體監事及高級管理人員將依照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常經營運作。
      公司將盡快推進本次董事會、監事會換屆的工作進程，并及時履行相應的信息披露義務。
      特此公告。
 
                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                               二〇二〇年十二月三十一日