本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十五次會議通知于2020年12月18日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2020年12月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)參會董事6名，實際參會董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
      一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案
      公司原聘請廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2020年度審計服務(wù)，基于公司現(xiàn)實情況和未來發(fā)展的需要，經(jīng)了解、征詢相關(guān)情況并充分考慮、審慎決策，以及公司第九屆董事會審計委員會建議，同意改聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2020年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)，聘用期一年，并授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定其工作報酬。
      公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。
      內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的公告》。
      二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案
      為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意將公司經(jīng)營范圍進行變更，增加經(jīng)營范圍：“停車場管理、物業(yè)管理”，同時對《公司章程》中的相關(guān)條款進行修改。
      本議案需提交股東大會審議。
      內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改<公司章程>的公告》。
      三、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案
      公司董事會決定于2021年1月8日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》。
      特此公告。
                                                                                         廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                              二〇二〇年十二月二十三日