本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2020年3月19日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
       二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2019年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報(bào)告》及《2019年度報(bào)告摘要》。
       三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報(bào)告》。
       四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2019年度利潤分配預(yù)案
       經(jīng)審計(jì)，2019年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,177,299.08元，加年初未分配利潤-221,223,557.1元，提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利潤為負(fù)數(shù)，公司董事會(huì)擬定2019年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
       五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
       六、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2019年度薪酬的議案
       關(guān)聯(lián)董事施永晨、雷忠回避表決。
       七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度經(jīng)營計(jì)劃
       展望2020年，公司將堅(jiān)持以深耕軍工產(chǎn)業(yè)為核心理念，積極融合、蓄力開拓，穩(wěn)健推進(jìn)橫向與縱向的產(chǎn)業(yè)投資，打造全新的企業(yè)形象，成為A股市場(chǎng)軍工板塊的新銳力量；同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)管理，全力推進(jìn)“三舊”改造土地出讓工作，不斷完善多渠道、多模式的食糖貿(mào)易體系，努力提升整體經(jīng)營業(yè)績(jī)。
       八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
       根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
       九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。
       十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。
       十一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》的議案
       為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況及未來發(fā)展目標(biāo)，同意公司制訂的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》。
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》。
       上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                        二〇二〇年三月二十八日