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      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第十六次會議通知于2019年2月15日以電話及書面方式發出，會議于2019年2月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于向江門農村商業銀行股份有限公司東華支行申請以資產抵押借款的議案。
      同意公司向江門農村商業銀行股份有限公司東華支行申請4,800萬元借款，用于公司經營性流動資金周轉。借款以位于江門市蓬江區甘化路62號的公司辦公大樓及周邊配套用地土地[不動產權證號：粵（2017）江門市不動產權第0068326號]使用權作抵押，宗地面積6,400.98平方米，房屋建筑面積15,090.90平方米；公司與江門農村商業銀行股份有限公司東華支行對抵押物的約定價值為10,714.50萬元，抵押期限為2019年2月18日起至2024年2月18日止。同時授權公司經營層辦理具體借款及資產抵押相關事宜并簽署有關合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                               二〇一九年二月十九日