本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月26日召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會，補(bǔ)選了兩位董事。為了保證董事會運(yùn)作的規(guī)范性，公司在2018年第三次臨時(shí)股東大會結(jié)束后，立即召開第九屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、調(diào)整董事會下設(shè)專門委員會成員并聘任公司高級管理人員。
      本次會議于2018年10月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由副董事長施永晨先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
      一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案，選舉了黃克先生為公司第九屆董事會董事長。
      二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會下設(shè)專門委員會成員的議案。
      鑒于公司董事會成員發(fā)生變化，對公司第九屆董事會下設(shè)專門委員會成員組成調(diào)整如下:
      戰(zhàn)略委員會成員為：黃克先生、施永晨先生、陳曉東先生、李愛文先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生（獨(dú)立董事）。黃克先生為主任委員。
      薪酬與考核委員會成員為：朱義坤先生（獨(dú)立董事）、李愛文先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
      提名委員會成員為：李愛文先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。李愛文先生為主任委員。
      審計(jì)委員會成員為：曾偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
      三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任李忠先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與公司第九屆董事會任期一致。
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                       二〇一八年十月二十七日

      附：李忠先生簡歷
      李忠，男，1968年11月出生，碩士，工程師、注冊會計(jì)師。曾任佛山市集成金融集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理總監(jiān)，廣東新容金投資管理有限公司執(zhí)行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司投資總監(jiān)。
      與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。