本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
                     
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2018年6月25日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的議案
       為推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，把握軍民融合發(fā)展機(jī)遇，同意公司以現(xiàn)金人民幣18,360萬(wàn)元收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理協(xié)議簽署、資產(chǎn)交割等事宜。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的公告》。
        二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于與中國(guó)工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問(wèn)服務(wù)框架協(xié)議》的議案
        同意公司與中國(guó)工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問(wèn)服務(wù)框架協(xié)議》，聘請(qǐng)中國(guó)工商銀行江門分行為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為公司提供并購(gòu)重組、銀團(tuán)籌組等綜合金融投融資咨詢顧問(wèn)服務(wù)；同時(shí)中國(guó)工商銀行江門分行根據(jù)公司需求，在公司落實(shí)相應(yīng)融資條件的前提下，可為公司提供并購(gòu)貸款、結(jié)構(gòu)性融資及設(shè)立并購(gòu)基金等融資服務(wù)，合作總規(guī)模不超過(guò)50億元。并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理協(xié)議簽署等事宜。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                     江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                       二〇一八年七月二日