本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆監事會第二十二次會議通知于2017年12月15日以書面及通訊方式發出，會議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監事會主席方小潮先生主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
        一、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于監事會換屆選舉的議案
        鑒于公司第八屆監事會已任期屆滿，經與公司主要股東單位溝通，現提名方小潮、包秀成為公司第九屆監事會監事候選人，并提交股東大會選舉。如經審議通過，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第九屆監事會。
        內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于監事會換屆選舉的公告》。
        二、以2票同意、0票棄權、0票反對通過了關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的議案
        同意公司將全資子公司德力光電100%股權及債權以30,000萬元的總價轉讓給杭州德力西集團有限公司。由于杭州德力西集團有限公司系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關聯交易。公司此次向關聯法人轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權，是公開掛牌轉讓的結果，交易公開透明，合法有效。
        該議案關聯監事包秀成回避了表決。
        本議案尚需提交公司股東大會審議。
        內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的公告》。
        三、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案
        公司對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規，同意對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整。
        本議案尚需提交公司股東大會審議。
        內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的公告》。
        特此公告。
 
 
                                                                                江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監事會
                                                                                                二〇一七年十二月二十一日