本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2017年12月15日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議決定，提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為所有非獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議決定，提名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為所有獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)以30,000萬(wàn)元的總價(jià)轉(zhuǎn)讓給杭州德力西集團(tuán)有限公司。由于杭州德力西集團(tuán)有限公司系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買(mǎi)保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案
為提高資金使用效率及董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結(jié)合實(shí)際情況，同意將以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買(mǎi)保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)調(diào)整為：
1、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
2、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購(gòu)買(mǎi)保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
因本次授權(quán)事項(xiàng)的調(diào)整，公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)公司對(duì)外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案》、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項(xiàng)均予以廢止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買(mǎi)保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公告》。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2018年1月5日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述第一、第二、第三及第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日
