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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用自有資金購買保本收益型理財產品的議案》，根據公司目前資金狀況，為提高資金使用效率和資金收益水平，在保證流動性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財產品,并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用,授權期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
        一、投資概況
        1、投資目的
       為提高資金使用效率，合理利用資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬利用自有資金購買保本收益型理財產品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。  
        2、投資額度
       公司本次使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財產品，在額度內資金可以滾動使用。
        3、投資品種
      公司運用自有資金投資的品種為保本收益型理財產品，包括但不限于商業銀行發行的保本型理財產品、結構性存款產品等；公司擬購買的理財產品的受托方應為商業銀行、證券、保險及其他正規的金融機構，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的理財產品。
       4、投資期限
      自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。
       5、資金來源
      在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司的自有資金。
       6、決策程序及期限
      上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內循環使用，授權公司經營層具體實施，由公司財務部負責具體購買事宜。
　  二、投資風險分析及風險控制措施
　　1、投資風險
　?。?）盡管短期理財產品屬于保本收益型品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
　?。?）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
　　2、針對投資風險，擬采取措施如下：
　?。?）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的品種進行投資。 公司董事會審議通過后，董事會授權公司經營管理層在上述投資額度內簽署相關合同文件。公司財務部門負責具體實施并將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時通報公司，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
　　（2）保本收益型理財資金使用與保管情況由審計部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
　?。?）獨立董事應當對保本收益型投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。
　　（4）公司監事會應當對保本收益型投資理財資金使用情況進行監督與檢查。
　   三、對公司日常經營的影響
        1、公司本次運用自有資金投資短期理財產品是在確保公司日常 運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金周轉，不影響公司主營業務的正常發展。
        2、通過適度的短期理財產品投資，能夠獲得一定的投資收益， 提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
       四、監事會意見
       公司第八屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用自有資金購買保本收益型理財產品的議案》，在保證流動性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財產品,在額度內資金可以滾動使用, 使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。監事會認為：公司本次使用自有資金購買保本收益型理財產品，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。
        五、獨立董事意見
       公司獨立董事認為:在確保公司正常經營運作和資金需求的前提下，使用自有資金購買保本收益型理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意本次公司使用自有資金購買保本收益型理財產品的事項。
 
       特此公告。
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                               二〇一七年六月二十七日