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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議通知于2017年9月5日以電話及書面方式發出，會議于2017年9月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權的議案
        鑒于公司原有的LED業務盈利能力不佳，LED市場競爭激烈，為有效提升公司盈利能力和持續經營能力，維護公司股東特別是中小股東利益，根據公司的戰略考慮，同意公司將全資子公司德力光電100%股權及公司對德力光電享有的23,184.19萬元債權通過產權交易所公開掛牌轉讓。
        內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公開掛牌轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權的公告》。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案
        為保證本次公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會處理以下相關事項，包括但不限于：
      （1）授權董事會、管理層全權辦理公開掛牌轉讓事宜；
      （2）授權董事會在首次公開掛牌轉讓未能征集到意向受讓方的情況下，以不低于50,000萬元的總價重新掛牌轉讓德力光電100%股權及相關債權。其中，德力光電股權作價26,815.81萬元；債權價格保持不變，作價23,184.19萬元；
      （3）授權董事會、管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關協議、交割資產等事項。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2017年9月29日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司 2017 年第三次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
        內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                                    江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                       二〇一七年九月十四日