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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十二次會議通知于2016年3月1日以書面及通訊方式發出，會議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度董事會工作報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度報告及年度報告摘要
        內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度財務報告
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于計提資產減值準備的議案
        公司董事會認為：本次計提資產減值準備遵照了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司財務狀況、資產價值及經營成果，同意本次計提資產減值準備。
        內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于計提資產減值準備的公告》。
        五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度利潤分配預案
        經審計，2015年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為177,320,687.28元，加年初未分配利潤-291,584,431.78元,提取盈余公積金2,847,557.87元，本年度可分配利潤為-117,111,302.37元，本年度母公司可分配利潤為2,562.80萬元。由于公司本年度可分配利潤為負數，加之目前公司正處于產業轉型階段，需保持必要的資金儲備，以滿足公司平穩運營及產業轉型發展的資金需求。因此，公司董事會擬定2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
        公司董事會認為：公司2015年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等相關要求的規定。
        六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度內部控制評價報告
        內容詳見公司在巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2015年度內部控制評價報告》。
        七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
        內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
        八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2015年度薪酬的議案
        九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2016年度經營計劃
        2016年是公司產業轉型發展關鍵的一年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，公司將堅持生產經營與轉型發展并重的方針，強抓現有產業運營，全力推動公司發展戰略的實施，提升核心競爭力，實現公司可持續發展。
        十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務審計及內部控制審計工作的議案
        根據董事會審計委員會的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務審計及內部控制審計工作。
        十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
        截至2016年3月2日，公司前次用于補充流動資金的16,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
        為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司繼續使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為15,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。
        十二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于資產核銷的議案
        公司董事會認為：本次資產核銷符合《企業會計準則》及相關規定，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，核銷依據充分，本次核銷的資產，不涉及公司關聯方，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，同意公司本次資產核銷。
        內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于資產核銷的公告》。
        十三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2015年度股東大會的議案
        公司董事會決定于2016年4月6日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2015年度股東大會。
        內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關于召開公司2015年度股東大會通知的公告》。
        上述第一、第二、第三、第四、第五、第十、第十一項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                            二〇一六年三月十二日