本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
        1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
        2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
        一、會議召開的情況
        1、召開時間
       （1）現場會議召開時間：2015年10月12日下午14時30分
       （2）網絡投票時間：2015年10月11日至2015年10月12日
        其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意時間。
        2、現場會議召開地點：上海市普陀區中山北路1777號D樓會議室
        3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
        4、召集人：本公司董事會
        5、現場會議主持人：副董事長施永晨先生
        6、召開會議通知、召開會議提示性公告分別刊登在2015年9月23日及2015年9月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及        《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
        二、會議的出席情況
        參加本次股東大會的股東或代理人共計24人，代表股份195,501,070股，占上市公司有表決權總股份的44.14%。其中：
        1、現場會議情況
        現場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,481,670股，占上市公司有表決權總股份的43.46%。
        2、網絡投票情況
        通過網絡投票的股東19人，代表股份3,019,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
        3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
        通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份3,029,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
        公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
        三、議案審議表決情況
        本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過了關于公司“三舊”改造會計處理政策變更的議案。
        1、投票表決情況：同意195,434,070股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對67,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.03%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意2,962,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的97.79%；反對67,000股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.21%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
        2、表決結果：此議案獲得通過。
        四、律師出具的法律意見
        1、律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
        2、律師姓名：王學琛、韓思明
        3、結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
        五、備查文件
        1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2015年第二次臨時股東大會決議；
        2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2015年度第二次臨時股東大會法律意見書》。　
 
        特此公告。
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                             二〇一五年十月十三日