本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
        1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
        2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
        一、會議召開的情況
       （一）召開時間
        1、現場會議召開時間：2015年9月7日下午14時30分。
        2、網絡投票時間：2015年9月6日至2015年9月7日。
        其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00的任意時間。
        （二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
        （三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
        （四）召集人：本公司董事會
        （五）現場會議主持人：董事長胡成中先生
        （六）召開會議通知、召開會議提示性公告分別刊登在2015年8月15日及2015年9月2日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
        二、會議的出席情況
        參加本次股東大會的股東或代理人共計10人，代表股份193,579,313股，占上市公司有表決權總股份的43.71%。其中：
        (一)現場會議情況
        現場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份193,503,513股，占上市公司有表決權總股份的43.69%。
        （二）網絡投票情況
        通過網絡投票的股東4人，代表股份75,800股，占上市公司有表決權總股份的0.02%。
       （三）中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
        通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份1,107,643股，占上市公司有表決權總股份的0.25%。
        公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
        三、議案審議表決情況
        本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
        （一）關于補選公司非獨立董事的議案
        1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
        2、表決結果：此議案獲得通過。
        （二）關于補選公司獨立董事的議案
        1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
        2、表決結果：此議案獲得通過。
        （三）關于修改《公司章程》的議案
       1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       2、表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
       （四）關于修訂《股東大會議事規則》的議案
       1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       2、表決結果：此議案獲得通過。
       （五）關于修訂《董事會議事規則》的議案
       1、投票表決情況：同意193,579,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,107,643股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       2、表決結果：此議案獲得通過。
       四、律師出具的法律意見
       （一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
       （二）律師姓名：王學琛、韓思明
       （三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
       五、備查文件
       1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2015年第一次臨時股東大會決議；
       2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會法律意見書》。　
 
       特此公告。
 
 
                                                                                    江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                        二〇一五年九月八日