本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
        1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
        2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
 
        一、會議召開的情
        （一）召開時間
        1、現(xiàn)場會議召開時間：2014年12月29日下午14時30分
        2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月28日至2014年12月29日
        其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時間。
        （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
        （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
        （四）召集人：本公司董事會
        （五）現(xiàn)場會議主持人：董事長麥慶華先生
        （六）召開會議通知、召開會議提示性通知分別刊登在2014年12月13日、2014年12月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
        二、會議的出席情況
        參加本次股東大會的股東或代理人共計40人，代表股份188,505,736股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.57% 。其中：
        1、現(xiàn)場會議情況
        現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份184,054,596股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.56％。
        2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
        通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份4,451,140股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.01％ 。
        3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
        通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東39人，代表股份4,505,736股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.02％。
        公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
        三、議案審議表決情況
        本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
        （一）公司第七屆董事會關(guān)于董事會換屆選舉的議案
        會議以累積投票方式選舉胡成中、施永晨、龐正武、雷忠為公司第八屆董事會非獨立董事，趙偉、唐國慶、楊標(biāo)為公司第八屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決情況如下：
        1、關(guān)于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,194,325股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.71%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意194,325股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.31%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        2、關(guān)于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,313股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        3、關(guān)于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,307股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,307股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        4、關(guān)于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,306股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        5、關(guān)于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,176,805股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.70%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意176,805股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.92%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        6、關(guān)于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,304股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,304股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        7、關(guān)于選舉楊標(biāo)先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        （二）公司第七屆監(jiān)事會關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
        會議以累積投票方式選舉包秀成、周景強為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決情況如下：
        1、關(guān)于選舉周景強先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
        ①投票表決情況：同意184,159,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.69%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意159,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.54%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        2、關(guān)于選舉包秀成先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
        ①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.68%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.76%。
        ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        （三）關(guān)于修改《公司章程》的議案
        ①投票表決情況：同意187,310,887股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％；反對19,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；棄權(quán)1,175,649股，占出席會議           所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.62%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,310,887股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.48%；反對19,200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.43%；棄權(quán)1,175,649股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.09%。
        ②表決結(jié)果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項應(yīng)當(dāng)以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
        四、律師出具的法律意見
        （一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
        （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
        （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
        五、備查文件
        1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2014年第一次臨時股東大會決議；
        2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》?！?br />  
        特此公告。
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                              二〇一四年十二月三十日