一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2014年12月11日，公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過，并由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年12月29日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月28日至2014年12月29日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）出席對(duì)象：
1、截至2014年12月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
（三）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)于修改《公司章程》的議案應(yīng)當(dāng)以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案，涉及獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所資格備案審核無異議后，本次股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。
公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事的選舉將采用累積投票制進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。
以上議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)分別參閱本公司2014年12月12日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件1），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2014年12月26日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、 投票時(shí)間：2014年12月29日的交易時(shí)間，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、在投票當(dāng)日，“甘化投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向?yàn)?ldquo;買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票 議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案1中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案1下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②，依此類推。
對(duì)于選舉董事、監(jiān)事的議案，如議案1為選舉董事，則1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 委托價(jià)格 |
| 總議案 | 除累積投票議案外的所有議案 | 100.00元 |
| 議案1 | 公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 | 1.00元 |
| 1.1 | 關(guān)于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 1.01元 |
| 1.2 | 關(guān)于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 1.02元 |
| 1.3 | 關(guān)于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 1.03元 |
| 1.4 | 關(guān)于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 1.04元 |
| 1.5 | 關(guān)于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1.05元 |
| 1.6 | 關(guān)于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1.06元 |
| 1.7 | 關(guān)于選舉楊標(biāo)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1.07元 |
| 議案2 | 公司第七屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | 2.00元 |
| 2.1 | 關(guān)于選舉周景強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 2.01元 |
| 2.2 | 關(guān)于選舉包秀成先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 2.02元 |
| 議案3 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | 3.00元 |
對(duì)于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
表2不采用累積投票制的議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
| 表決意見類型 | 委托數(shù)量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對(duì) | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 委托數(shù)量 |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1股 |
| 對(duì)候選人B投X2票 | X2股 |
| ------- | ------ |
| 合計(jì) | 該股東持有的表決權(quán)總數(shù) |
A、選舉非獨(dú)立董事
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 4 名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；
B、選舉獨(dú)立董事
可表決股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 。
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 3 名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；
C、選舉監(jiān)事
可表決股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 2 名監(jiān)事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù)；
（4）確認(rèn)投票委托完成。
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（7）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年12月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2014年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰 王希玲
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附后）。
六、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年十二月十二日