特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2014年5月8日下午14時30分；
2、網絡投票時間：2014年5月7日至2014年5月8日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：董事長麥慶華先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關文件分別刊登在2014年2月28日、2014年4月17日及2014年5月6日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計29人，代表股份185,278,352股，占公司有表決權總股份的41.84% 。
其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表股份184,186,646股，占公司有表決權總股份的41.59％。通過網絡投票的股東20人，代表股份1,091,706股，占公司有表決權總股份的0.25% 。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
（一）公司《2013年度董事會工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（二）公司《2013年度監事會工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（三）公司《2013年度報告及年度報告摘要》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（四）公司《2013年度財務報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（五）2013年度公司利潤分配預案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（六）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務審計工作的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（七）關于聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內控審計機構的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（八）關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（九）關于修改《公司章程》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
(十) 關于修訂公司《分紅管理制度》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
四、獨立董事述職情況
會議聽取了獨立董事劉志堅、趙偉、楊標2013年度述職報告。趙偉先生代表三位獨立董事向本次股東大會詳盡匯報了在2013年度出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2013年度股東大會決議；
2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年五月九日